غسل أموال

سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

منذ 2 أشهر
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

منذ 5 أشهر
غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية

غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية

منذ 6 أشهر
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته

حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته

منذ 7 أشهر
ضبط متهمين بغسل 35 مليون جنيه في الفيوم

ضبط متهمين بغسل 35 مليون جنيه في الفيوم

منذ 9 أشهر
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

منذ سنة
ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بمطروح

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بمطروح

منذ سنتين
بـ 7 مليون جنيه.. حبس تاجر العملات الأجنبية في القاهرة

بـ 7 مليون جنيه.. حبس تاجر العملات الأجنبية في القاهرة

منذ سنتين
سقوط عصابة غسل 20 مليون جنيه بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين

سقوط عصابة غسل 20 مليون جنيه بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين

منذ سنتين
سقوط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه بتجارة المخدرات بكفر الشيخ

سقوط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه بتجارة المخدرات بكفر الشيخ

منذ سنتين
استمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

استمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

منذ سنتين
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

منذ سنتين
إحالة متهمة بغسل 3 ملايين جنيه والإستيلاء على أموال شركة أدوية بالمقطم للجنايات

إحالة متهمة بغسل 3 ملايين جنيه والإستيلاء على أموال شركة أدوية بالمقطم للجنايات

منذ سنتين
4 أكتوبر.. معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع

4 أكتوبر.. معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه

منذ أكثر من سنتين
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

منذ أكثر من سنتين
تجديد حبس «طبيب الكركمين» لاتهامه في قضية غسل أموال

تجديد حبس «طبيب الكركمين» لاتهامه في قضية غسل أموال

13/May/2023
بمليون جنيه ونصف.. سقوط متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

بمليون جنيه ونصف.. سقوط متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

31/December/2022
القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه

القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه

05/December/2022
ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

24/November/2022
ضبط قضية غسيل أموال بـ 2 مليون جنيه في الغربية

ضبط قضية غسيل أموال بـ 2 مليون جنيه في الغربية

24/October/2022
إعادة نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله للمرافعة

إعادة نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله للمرافعة

11/June/2022
تأجيل نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله في التجمع لهذا السبب

تأجيل نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله في التجمع لهذا السبب

08/January/2022
ضبط متهم بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط متهم بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة

13/February/2021
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه من أموال المخدرات

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه من أموال المخدرات

07/September/2020
دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال

دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال

19/August/2020
في قضية

في قضية "غسل الأموال".. دفاع محسن السكري يطلب بإخلاء سبيله بأي ضمان

04/June/2020
ضبط تجار مخدرات بتهمة

ضبط تجار مخدرات بتهمة "غسيل ربع مليار جنيه" بمطروح

04/April/2020
بالمستندات.. تحريات

بالمستندات.. تحريات "الرقابة الإدارية" التي كشفت تورط طبيب "بغسل" ثروته من الاتجار بالأعضاء البشرية

06/November/2019
من

من "الأراضي" لـ"الشركات".. سقوط تاجري "كيف" غسلا 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

24/October/2019
البنك المركزي ينظم ثالث جلسات برنامج المائدة المستديرة

البنك المركزي ينظم ثالث جلسات برنامج المائدة المستديرة "Here to Hear"

10/October/2019