ضبط تجار مخدرات بتهمة "غسيل ربع مليار جنيه" بمطروح
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تتبع نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميًا (مقيمين بمحافظة مطروح).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات الفضاء والسيارات.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 250 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق أخر، نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى الجيزة والمنيا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلًا من (مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية"، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا) بممارسة نشاطًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهًا إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالإشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل (ستة ملايين جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
