غسل أموال

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

منذ أقل من شهر
ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بمطروح

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بمطروح

منذ 8 أشهر
بـ 7 مليون جنيه.. حبس تاجر العملات الأجنبية في القاهرة

بـ 7 مليون جنيه.. حبس تاجر العملات الأجنبية في القاهرة

منذ 10 أشهر
سقوط عصابة غسل 20 مليون جنيه بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين

سقوط عصابة غسل 20 مليون جنيه بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين

منذ 12 أشهر
سقوط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه بتجارة المخدرات بكفر الشيخ

سقوط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه بتجارة المخدرات بكفر الشيخ

منذ 12 أشهر
استمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

استمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

منذ 12 أشهر
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

منذ سنة
إحالة متهمة بغسل 3 ملايين جنيه والإستيلاء على أموال شركة أدوية بالمقطم للجنايات

إحالة متهمة بغسل 3 ملايين جنيه والإستيلاء على أموال شركة أدوية بالمقطم للجنايات

منذ سنة
4 أكتوبر.. معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع

4 أكتوبر.. معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه

منذ سنة
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

منذ سنة
تجديد حبس «طبيب الكركمين» لاتهامه في قضية غسل أموال

تجديد حبس «طبيب الكركمين» لاتهامه في قضية غسل أموال

منذ سنتين
بمليون جنيه ونصف.. سقوط متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

بمليون جنيه ونصف.. سقوط متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

منذ سنتين
القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه

القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه

منذ سنتين
ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

منذ سنتين
ضبط قضية غسيل أموال بـ 2 مليون جنيه في الغربية

ضبط قضية غسيل أموال بـ 2 مليون جنيه في الغربية

منذ سنتين
إعادة نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله للمرافعة

إعادة نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله للمرافعة

منذ أكثر من سنتين
تأجيل نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله في التجمع لهذا السبب

تأجيل نظر منع متهم بغسل أموال من التصرف في أمواله في التجمع لهذا السبب

08/January/2022
ضبط متهم بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط متهم بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة

13/February/2021
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه من أموال المخدرات

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه من أموال المخدرات

07/September/2020
دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال

دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال

19/August/2020
في قضية

في قضية "غسل الأموال".. دفاع محسن السكري يطلب بإخلاء سبيله بأي ضمان

04/June/2020
ضبط تجار مخدرات بتهمة

ضبط تجار مخدرات بتهمة "غسيل ربع مليار جنيه" بمطروح

04/April/2020
بالمستندات.. تحريات

بالمستندات.. تحريات "الرقابة الإدارية" التي كشفت تورط طبيب "بغسل" ثروته من الاتجار بالأعضاء البشرية

06/November/2019
من

من "الأراضي" لـ"الشركات".. سقوط تاجري "كيف" غسلا 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

24/October/2019
البنك المركزي ينظم ثالث جلسات برنامج المائدة المستديرة

البنك المركزي ينظم ثالث جلسات برنامج المائدة المستديرة "Here to Hear"

10/October/2019

"سلمان للإغاثة" يحذر من عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10/October/2019
إحالة محاكمة سعاد الخولي وشريكتها بتهمة

إحالة محاكمة سعاد الخولي وشريكتها بتهمة "غسل الأموال" لـ"الاقتصادية"

10/October/2019
اليوم.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة

اليوم.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة "غسل الأموال"

10/October/2019
بعد حصوله على 25 ألف جنيه.. ضبط نصاب الوحدات السكنية بالقاهرة

بعد حصوله على 25 ألف جنيه.. ضبط نصاب الوحدات السكنية بالقاهرة

09/October/2019
حجز محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة غسل الأموال للحكم بجلسة 10 أكتوبر

حجز محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة غسل الأموال للحكم بجلسة 10 أكتوبر

08/October/2019