سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من توجيه ضربة قوية لعالم غسل الأموال، بعد ضبط أحد العناصر الجنائية الخطيرة بمحافظة الجيزة لاتهامه بارتكاب وقائع غسل أموال تُقدر بنحو 70 مليون جنيه.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ طائلة بطرق غير مشروعة من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلًا أسلوب انتحال الصفة للإيقاع بضحاياه. وبعدها لجأ إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير القانوني.

أساليب التمويه

أوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إضفاء طابع قانوني على ثروته عبر شراء وحدات سكنية وإدارية، إلى جانب عقارات وسيارات، ليتمكن من إخفاء حقيقة مصدر الأموال المشبوهة.

التحرك الأمني

قدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.