غسل الأموال

إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه

إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه

منذ اسبوع
عاجل ـ المستشار محمود فوزي من شرم الشيخ: الحكومة ملتزمة بعرض تقارير دورية حول تنفيذ برنامجها ومكافحة الفساد تتطلب تشريعًا منضبطًا وتعاونًا دوليًا

عاجل ـ المستشار محمود فوزي من شرم الشيخ: الحكومة ملتزمة بعرض تقارير دورية حول تنفيذ برنامجها ومكافحة الفساد تتطلب تشريعًا منضبطًا وتعاونًا دوليًا

منذ أقل من شهرين
عاجل- قبيل انطلاق الإنكوساي 25..

عاجل- قبيل انطلاق الإنكوساي 25.. "المركزي للمحاسبات" يعقد جلسة نقاشية موسعة حول مكافحة الفساد وغسل الأموال والأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية

منذ أقل من شهرين
فيديو.. مرافعة النيابة العامة في قضية سوزي الأردنية

فيديو.. مرافعة النيابة العامة في قضية سوزي الأردنية

منذ أقل من شهرين
سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

سقوط أخطر مغسل أموال بالجيزة بتهمة غسل 70 مليون جنيه

منذ 3 أشهر
مصدر أمني: غسيل الأموال في قضايا بعض صناع المحتوى يتجاوز ربع مليار جنيه

مصدر أمني: غسيل الأموال في قضايا بعض صناع المحتوى يتجاوز ربع مليار جنيه

منذ 3 أشهر
بلاغ يتهم نقيبة التمريض السابقة ووكيل النقابة بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

بلاغ يتهم نقيبة التمريض السابقة ووكيل النقابة بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال

منذ 4 أشهر
القضاء اليمني يضيق الخناق على الحوثيين بتجميد الأموال وحظر التعامل معهم

القضاء اليمني يضيق الخناق على الحوثيين بتجميد الأموال وحظر التعامل معهم

منذ 4 أشهر
بعد تغيبها عن الحضور.. تأجيل محاكمة مروة يسري في قضية سب وقذف وفاء عامر إلى 30 أغسطس

بعد تغيبها عن الحضور.. تأجيل محاكمة مروة يسري في قضية سب وقذف وفاء عامر إلى 30 أغسطس

منذ 4 أشهر
النيابة تقرر منع المتهمين في قضية

النيابة تقرر منع المتهمين في قضية "تيك توك" من السفر وترقب الوصول

منذ 4 أشهر
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه

منذ 4 أشهر
النيابة العامة والرقابة الإدارية تنظمان برنامجا تدريبيا حول جرائم الكسب غير المشروع

النيابة العامة والرقابة الإدارية تنظمان برنامجا تدريبيا حول جرائم الكسب غير المشروع

منذ 4 أشهر
ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

منذ 7 أشهر
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

منذ 8 أشهر
ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه

ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه

منذ 9 أشهر
تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC

تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC

منذ 9 أشهر
حبس متهم 4 أيام بتهمة غسل 153 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالجيزة

حبس متهم 4 أيام بتهمة غسل 153 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالجيزة

منذ 10 أشهر
القبض على 3 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه فى الاتجار بالمواد المخدرة

القبض على 3 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه فى الاتجار بالمواد المخدرة

منذ 10 أشهر
26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في تسريبات غرفة الـ VAR

26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في تسريبات غرفة الـ VAR

منذ 11 أشهر
جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

منذ سنة
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

منذ سنة
كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

منذ سنة
تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

منذ سنتين
مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ

مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ "قانون غسل الأموال"

منذ سنتين
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

منذ سنتين
رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

منذ سنتين
السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

منذ سنتين
القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

منذ سنتين
الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات

الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

منذ سنتين