غسل الأموال

القبض على 3 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه فى الاتجار بالمواد المخدرة

القبض على 3 متهمين بغسـل 70 مليون جنيه فى الاتجار بالمواد المخدرة

منذ أقل من شهر
26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في تسريبات غرفة الـ VAR

26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في تسريبات غرفة الـ VAR

منذ أقل من شهرين
جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

منذ 3 أشهر
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

منذ 4 أشهر
كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

منذ 5 أشهر
تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

منذ 7 أشهر
مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ

مكافحة تمويل الإرهاب أبرزها.. 7 أهداف مهمة لـ "قانون غسل الأموال"

منذ 10 أشهر
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

منذ 10 أشهر
رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 10 أشهر
مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

مفاهيم في عالم الجريمة.. ماذا يعني غسل الأموال؟

منذ 12 أشهر
السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

منذ سنة
القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

منذ سنة
الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات

الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

منذ سنة
أبرزها مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. 7 أهداف لتعديلات قانون

أبرزها مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. 7 أهداف لتعديلات قانون "غسل الأموال"

منذ سنة
استمرار حبس متهم وزوجته لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه بالمخدرات بالقاهرة

استمرار حبس متهم وزوجته لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه بالمخدرات بالقاهرة

منذ سنة
التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

منذ سنة
استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات

استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات

منذ سنة
قرار جديد ضد المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالنصب في القاهرة

قرار جديد ضد المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالنصب في القاهرة

منذ سنة
النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

منذ سنتين
قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة

قرار قضائي جديد ضد 4 من أباطرة الكيف بحدائق القبة

منذ سنتين
100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة

100 مليون جنيه مخدرات.. سقوط 4 من أباطرة الكيف بالقاهرة

منذ سنتين
القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية

القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية

منذ سنتين
45 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بتهمة غسل الأموال

45 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة ونجله للجنايات بتهمة غسل الأموال

منذ سنتين
15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة

15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل الأموال بالقاهرة

منذ سنتين
ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

منذ أكثر من سنتين
بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ أكثر من سنتين
ضبط عصابة تجارة العملات وغسل 41 مليون جنيه

ضبط عصابة تجارة العملات وغسل 41 مليون جنيه

منذ أكثر من سنتين
حلم الثراء السريع.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

حلم الثراء السريع.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

منذ أكثر من سنتين
ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب

08/September/2022
البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بسوهاج

البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بسوهاج

31/August/2022