غسيل الأموال

ضبط متهم فى قنا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط متهم فى قنا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

منذ 4 أيام
خبير اقتصادي: 5 تريليونات دولار يتم غسيلها سنويا على مستوى العالم.. والعملات المشفرة أبرز وسائلها

خبير اقتصادي: 5 تريليونات دولار يتم غسيلها سنويا على مستوى العالم.. والعملات المشفرة أبرز وسائلها

منذ شهرين
«مراجيح» تيك توك.. أخيرًا شوفنا مداهم

«مراجيح» تيك توك.. أخيرًا شوفنا مداهم

منذ 2 أشهر
مؤمن عادل يرد على شائعات غسيل الأموال ويؤكد: نجاح «بلبن» وراء الإقبال الكبير على منتجاتنا

مؤمن عادل يرد على شائعات غسيل الأموال ويؤكد: نجاح «بلبن» وراء الإقبال الكبير على منتجاتنا

منذ 6 أشهر
بلاغ يتهم صاحب

بلاغ يتهم صاحب "بلبن" و"وهمي" و" كرم الشام "بغسيل الأموال واستغلال التريندات والإساءة للرموز الثقافية

منذ 6 أشهر
عاجل.. المؤبد لـ 6 متهمين لاتجارهم بمخدر الايس بقيمة 80 مليون جنيه

عاجل.. المؤبد لـ 6 متهمين لاتجارهم بمخدر الايس بقيمة 80 مليون جنيه

منذ 10 أشهر
عادل حمودة يكتب: تبيض خمسة تريليونات دولار في مغسلة العقارات والذهب والماس واليخوت

عادل حمودة يكتب: تبيض خمسة تريليونات دولار في مغسلة العقارات والذهب والماس واليخوت

منذ سنة
في تجارة العملات.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة

في تجارة العملات.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة

منذ سنتين
حبس موظف غسل 20 مليون جنيه من جهة عمله بالقليوبية

حبس موظف غسل 20 مليون جنيه من جهة عمله بالقليوبية

منذ سنتين
تجديد حبس شخص 15 يوما بتهمة النصب في مجال المستلزمات الطبية

تجديد حبس شخص 15 يوما بتهمة النصب في مجال المستلزمات الطبية

منذ سنتين
ضبط راكب بحوزته 80 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب بالإسكندرية

ضبط راكب بحوزته 80 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب بالإسكندرية

منذ سنتين
غسيل الأموال.. أحمد موسى يهاجم الإخوان بسبب الشهادات الدولارية (فيديو)

غسيل الأموال.. أحمد موسى يهاجم الإخوان بسبب الشهادات الدولارية (فيديو)

منذ أكثر من سنتين
القبض على المتهم بغسيل الأموال بكفر الشيخ

القبض على المتهم بغسيل الأموال بكفر الشيخ

منذ أكثر من سنتين
وزير العدل بالبحرين يستعرض سبل التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

وزير العدل بالبحرين يستعرض سبل التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

منذ أكثر من سنتين
تهديد الأمن والاقتصاد.. خبير مصرفي يكشف مخاطر طرح ورقة عملة بـ1000 جنيه

تهديد الأمن والاقتصاد.. خبير مصرفي يكشف مخاطر طرح ورقة عملة بـ1000 جنيه

منذ أكثر من سنتين
اعتقال نائب بالكونجرس الأمريكي للتحقيق بعد تورطه في 13 تهمة

اعتقال نائب بالكونجرس الأمريكي للتحقيق بعد تورطه في 13 تهمة

منذ أكثر من سنتين
20 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة

20 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالقاهرة

28/February/2023
اعتبارًا من الغد.. جمعية مصارف لبنان تبدأ إضرابًا مفتوحًا

اعتبارًا من الغد.. جمعية مصارف لبنان تبدأ إضرابًا مفتوحًا

06/February/2023
26 فبراير.. الحكم علي دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال لإسائته لوالدتها

26 فبراير.. الحكم علي دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال لإسائته لوالدتها

04/February/2023
تفاصيل سقوط المتهم بغسيل 55 مليون جنيه بالتجمع

تفاصيل سقوط المتهم بغسيل 55 مليون جنيه بالتجمع

17/January/2023
بمليون جنيه ونصف.. سقوط متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

بمليون جنيه ونصف.. سقوط متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية

31/December/2022
بـ 15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالجيزة

بـ 15 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسيل الأموال بالجيزة

26/December/2022
غادة والي: التغيرات المناخية ساهمت في زيادة نسبة الجريمة وتجنيد الشباب للإرهاب

غادة والي: التغيرات المناخية ساهمت في زيادة نسبة الجريمة وتجنيد الشباب للإرهاب

08/November/2022
5 ملايين جنيه.. القبض على متهم بغسيل الأموال بالبحيرة

5 ملايين جنيه.. القبض على متهم بغسيل الأموال بالبحيرة

22/October/2022
سقوط رجل أعمال بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

سقوط رجل أعمال بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

20/October/2022
مدير منظمة أمن المعلومات الدولية: الشبكة العميقة تستخدم في الأنشطة شديدة الخطورة

مدير منظمة أمن المعلومات الدولية: الشبكة العميقة تستخدم في الأنشطة شديدة الخطورة

30/July/2022
ضبط أفراد تشكيل عصابي قاموا بغسـل 35 مليون جنيه

ضبط أفراد تشكيل عصابي قاموا بغسـل 35 مليون جنيه

15/July/2022
نائب بالبرلمان يكشف تفاصيل مشروع قانون مكافحة

نائب بالبرلمان يكشف تفاصيل مشروع قانون مكافحة "غسيل الأموال" (فيديو)

24/May/2022
نائبة التنسيقية: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

نائبة التنسيقية: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

22/May/2022
مبدئيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

مبدئيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

22/May/2022