مكافحة غسيل الاموال

اعتبارًا من الغد.. جمعية مصارف لبنان تبدأ إضرابًا مفتوحًا

اعتبارًا من الغد.. جمعية مصارف لبنان تبدأ إضرابًا مفتوحًا

منذ سنتين
مصر تستضيف مؤتمر

مصر تستضيف مؤتمر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جرائم الفن والآثار"

منذ أكثر من سنتين
وكيل

وكيل "خطة النواب": ملاحقة جرائم غسيل الأموال يساهم في جذب الاستثمارات الجديدة

22/May/2022
مبدئيًا.. البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

مبدئيًا.. البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

08/March/2020
رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

11/September/2019
توصيات ورشة العمل المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا

توصيات ورشة العمل المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا

03/August/2019
مصر تستضيف ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تستضيف ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

25/July/2019
450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج

450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج "goAML" لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

23/June/2019
الإمارات الأولى خليجيا في تدشين برنامج

الإمارات الأولى خليجيا في تدشين برنامج "goAML" لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

23/June/2019
الكويت تصدر 65 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال

الكويت تصدر 65 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال

17/October/2018