بـ 25 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة غسل أموال "الهجرة غير الشرعية"
استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وقد كشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس شركة). هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (25) مليون جنيه.
هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
