ضبط 9 متهمين بغسل مليار جنيه من حصيلة التحويلات المالية غير المشروعة
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم 3 سيدات لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم..وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (مليار جنيه).
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي.
