ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 230 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارت)، وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه.
