حبس تجار عملة غسلوا 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لقيامهما بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
تعود الواقعة عندما قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعةوقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
