التحفظ على أموال سوري متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أصدرت منذ قليل، الجهات المختصة، قرارا بالتحفظ على أموال سوري الجنسية، متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية، وهى عبارة عن “21.000 واحد وعشرون ألف جنيه مصري  - 7830 سبعة آلاف وثمانية مائة وثلاثون دولارا - 18.000 ثماني عشر ألف ريال سعودي - 3450 ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ليرة تركى”، وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.

البداية عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفتيش وضبط المتحرى عنه "سامر. م"، سوري الجنسية، صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين، وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي، وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانم رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. 

وضبط جميع المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية “هواتف محمولة، وحواسب آلية، وشرائح الهواتف الدالة على مباشرته النشاط الإجرامي، وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط، وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها، مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وجميع المستندات الدالة على ذمته المالية متى تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون”، على أن ينفذ ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثون يومًا. 
وانتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتحري عنه الكائن فيلا 20 مجموعة 4 شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول، حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم، وبضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعى “سامر. م”، سوري الجنسية، مالك شرکتين ونشاطهما تصنيع وتلوين الأقمشة. 
وبمواجهته، أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، في ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.