بتعاملات 2،5 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع صهره في الاتجار بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  كل من عامل زراعي يعمل بالخارج بإحدى الدول، وشقيق زوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات  المالية غير المشروعة.

وجاء ذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج  بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، بينما يقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول  "المتواجد بالخارج". 

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي (2،5) مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.