ضبط شخصين بسوهاج لتعاملهما فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ممارسة (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال أحدهما والذى يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول حال تردده على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للآخر من خلال بعض السائقين والتجار حال عودتهم للبلاد وتسليمها له نقدًا حيث يقوم باستبدالها إلى ما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أمكن التوصل إلى اعتزامه تسليم مبالغ مالية لذوى العاملين المصريين بدائرة مركز شرطة المنشأة نقدا، حيث أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول) بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع الثانى "هارب".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
