منظمة: باكستان لم تتخذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية
يسبق التقرير جلستهم العامة السنوية، حيث يمكن اتخاذ قرار بشأن وضع "القائمة الرمادية" لإسلام أباد مع إمكانية تخفيض رتبهم في القائمة السوداء.
ادعى تقرير مجموعة آسيا والمحيط الهادئ حول غسل الأموال، الهيئة الإقليمية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)، بأن باكستان فشلت في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد العديد من المنظمات الإرهابية والإرهابيين التي حددتها الأمم المتحدة.
وقال التقرير: "باستثناء بعض الإجراءات الحديثة التي تمت مناقشتها بالتفصيل أدناه، لم تتخذ باكستان تدابير كافية لتنفيذ التزامات مجلس الأمن الدولي رقم 1267 تنفيذاً كاملاً ضد جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة - خاصة تلك المرتبطة بـجماعة لشكر طيبة، وجماعة مركز الدعوة والإرشاد، ومؤسسة فلاح الإنشانية، وكذلك زعيم المجموعات حافظ سعيد".
وأضاف التقرير، أن باكستان لديها تدابير مخففة محدودة للأشخاص الاعتباريين، وليس هناك رقابة إشرافية على أغراض مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولا توجد تدابير معمول بها لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشكلها الصناديق، بما في ذلك الصناديق الأجنبية والأوقاف في باكستان.
كما قالت المجموعة في تقريرها، إن تقييم المخاطر الوطنية في باكستان يفتقر إلى تحليل شامل.
وتابع التقرير: "لدى السلطات المختصة مستويات متفاوتة من فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والقطاع الخاص لديه فهم متباين للمخاطر ... قدرة باكستان على تبادل معلومات الملكية المفيدة محدودة للغاية".
نشرت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لفرقة العمل المالية الحكومية الدولية (FATF) تقريرها حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل باكستان.
يأتي التقرير، قبل أسبوع من إعداد الوكالة لتقرير ما إذا كانت ستبقي باكستان على "قائمة سوداء معززة" أم لا، والتي أدرجت فيها في أغسطس، بعد أن وجدت عدم تقديم شكوى في 32 من 40 من معايير الالتزام.
وقامت نيودلهي بحملة لإدراج إسلام أباد في "القائمة السوداء"، بعد أن أعلن جيش محمد الذي يتخذ من باكستان مقراً له مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المميت على قافلة من الجنود في بولواما، في جامو وكشمير في 14 فبراير مما أسفر عن مقتل 40 جنديًا هنديًا.
القائمة الرمادية، هي تحذير موجه إلى بلد ما لكبح غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا وضعت باكستان على القائمة السوداء، فقد تواجه عقوبات اقتصادية من المنظمات المالية الدولية والبلدان. يمكن أن تؤثر أيضًا على تجارة إسلام أباد الدولية.
