بـ"عملات مختلفة".. سقوط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية
تكمن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقًا وقطاع الأمن الوطني قيام ( تاجر أسمدة - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ) بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته المبالغ التالية:
- مبلغ (3200) ثلاثة آلاف ومائتان دولار أمريكي.
- مبلغ (2100) ألفان ومائة ريال سعودي.
- مبلغ (1735) ألف وسبعمائة خمسة وثلاثون درهم إماراتي.
- مبلغ (28000) ثمانية وعشرون ألف جنيه مصري.
هاتف محمول بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه غير المشروع.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه في العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه في أحد قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل سكن المتحرى عنه وضُبطا بحوزتهما المبالغ المالية التالية:
- مبلغ ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكي.
- مبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي.
- مبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربي.
- مبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترليني.
- مبلغ ( 527،5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتي.
- مبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتي.
- مبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطري.
- مبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردني.
- مبلغ ( 100 ) مائة دولار كندي.
- مبلغ ( 50 ) خمسين ريال عماني.
- مبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سوداني.
- مبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصري.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
