بالاشتراك مع شقيقيه.. ضبط محاسب جمع 270 ألف دولار من أموال المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقيه يعملان خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كل من "ياسر.ع"، "يعمل بإحدى الدول العربية"، وشقيقيه "رضا"، "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"عماد" محاسب، جميعهم أشقاء ومقيمون مغاغة في المنيا، بتجميع مدخرات العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني المتواجدان بالخارج وإرسالها للثالث على حسابه البنكي ليقوم بصرفها وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه
للواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص
المستندي 270 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ضبط عاطل جمع 10 ملايين جنيه من مدخرات المصريين
بالخارج وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة، من إلقاء القبض على إحدى الأشخاص بقنا، اشترك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد
بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وأعلنت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد
قيام "محمود. أ. أ" سائق يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه "محمد"
حاصل على دبلوم، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنــــا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين
بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية وتوفيرها
للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني
بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء
قريته والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل
عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وباستدعاء المتحرى عنه الثاني وسؤاله اعترف بارتكابه
الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي
بلغت ( 10 ملايين جنيه مصري ). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال
الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
