ضبط شخص بسوهاج لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط شخص يجمع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ويستبدلها للجنبيه المصري في السوق السوداء لتوصيلها إلى ذويهم مقابل مبالغ مالية في البلينا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عبدالمنعم أ. ح" سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا – بسوهاج، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدي بحسابات أشخاص مختلفين بالمخالفة للقانون، حيث يقوم بتلقي مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بنكية بالعملة الأجنبية، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندي بلغت ما يعادل 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.