ضبط شخصين يتاجران في العملة بسوهاج: ضبط بحوزتهما 3 ملايين جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر، خارج البلاد، بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قد وردت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من: "إمام.ع.ه" 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و"رجب.ع.ه" 47 سنة سائق، يقومون بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين بالخارج من خلال قيامهما بتبادل الأدوار عن طريق السفر، فيما بينهما للخارج؛ ليتولى من بالخارج تجميع العملات الأجنبية وإرسالها للآخر المتواجد داخل البلاد على الحساب الدولارى للأول بأحد البنوك أو عن طريق العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الأول، تبين بأن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى طبقا للفحص المستندي بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.