عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "مصادر": 80% من المتهمين بقضايا غسيل أموال غير سعوديين
يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
أوضحت مصادر مطلعة، اليوم السببت، أن نحو 80% من المتهمين بقضايا غسيل الأموال، التي نظرتها المحكمة العليا بالمملكة العام الماضي من غير السعوديين.
وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن المحكمة نظرت 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وصادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.
ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.
