ضبط صاحب شركة استولى على 250 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها

وكانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أكدت قيام المدعو"عمرو م.ف" مواليد 1970 رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات"، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ 250 مليون جنيه من العديد من المواطنين.

كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحداتط سكنية وسيارات "تأسيس 2 شركة أحدهما للاستثمار العقارى – 3 مطاعم – 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة – 2 وحدة سكنية – 3 سيارات"، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.